牧高笛：关于部分高级管理人员辞职的发函

交易所代码：603908 交易所缩写：牧高笛 日前编号：2022-027

牧高笛户外用品持股有限Corporation

关于部分高阶经营管理部门辞任的日前

本Corporation经营管理委员会及全体董事保证本日前内容不存有任何虚假记载、误导性详述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确度和完整性承担个别及连带责任。

牧高笛户外用品持股有限Corporation（表列缩写“Corporation”）经营管理委员会于 2022 年 4 月末29 日寄送陆暾西坡作人的辞任申请报告。根据《上市Corporation治理准则》 等规定，“上市Corporation部门应当独立于全资持股。上市Corporation的高阶经营管理部门在全资持股不得受聘除董事、监事以外的其他行政职务”，陆暾西坡作人因将负责浙江嘉拓投资经营管理有限Corporation（Corporation 5%以上持股，全资持股赞同行动人）的承接社会活动必须，故申请辞任Corporation副董事长、副总经理职务。

陆暾西坡作人辞任后仍受聘Corporation董事、经营管理委员会战略性投资小组委员。根据《Corporation法》、Corporation《章程》的有关规定，上述辞任不想使Corporation经营管理委员会成员数变动，其辞任报告自送达Corporation经营管理委员会时生效。Corporation经营管理委员会对陆暾西坡作人在Corporation任职期间勤勉尽责的社会活动和为Corporation转型所做的重大贡献表示衷心感谢！

特此日前。

牧高笛户外用品持股有限Corporation经营管理委员会

2022 年 4 月末 30 日

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