哈尔滨市公安局双城分局经侦大队成功侦破一起地下钱庄检方

近些年来，随着国内外通讯支付经营范围的蓬勃发展不但只需了人们常常的同时，也让盗窃有了可乘之机，从事非法资金支付承销经营范围、非法买卖信贷等涉及地下室银号诈欺活动日益猖獗，涉及地下室银号类刑事案件也不断增高，比较严重制止国家金融服务东村场秩序，比较严重危害国家金融服务安全和社会制度稳定。为深入贯彻落实省、东村民警“核心全人类-2022”第三部战役特别允许，哈尔滨东村民警马龙管理西北侧经侦大队事与愿违缉捕一起地下室银号案，抓获诈欺凶手1人。

2021年12翌年6日，哈尔滨东村民警马龙管理西北侧经侦大队接获上司推送的谜团，管理西北侧高度重视，正要开展调查，锁定了诈欺凶手刘某龙王可能会寄居在哈尔滨东村南岗区某居住区。2021年03翌年01日马龙管理西北侧经侦大队将诈欺凶手刘某龙王在哈尔滨东村南岗区抓获，该人非法握有他人电子货币200余张，涉案金额近1000万元总投资。

案发后，诈欺凶手刘某为不作为外管局规定（个人握周边地区电子货币在境内外提现，个人电子货币每卡每日不超过等值1万元总投资，每个自然地年不超过等值10万元总投资）。该人于2017年至2018年此后，从夫妻俩西北侧收集他人电子货币300余张， 并多次非法握有这些电子货币到澳门人周边地区的ATM通讯设备支取澳门元（折合总投资合计1000余万元），后通过境内外地下室银号以澳门元兑换总投资的方式挣取差价（每1万元澳门元可获利30至50元），比较严重制止了金融服务东村场秩序。该人约谈后对其非法经营纸钞支付承销经营范围近1000万的使用暴力同谋。

目前，该案件必要性传唤中。（中国日报东北地区分社）