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特别注意NFT或被用于洗钱美国财政部指出了哪些漏洞？

2025-09-24 12:19

馆等基本上的金融业参与者，似乎非常了解分布式账本而未执行有效性的的客户识别及验证策略。

为多国政府机构和执法部门发放研究成果服务的区块链深入研究的公司Chainalysis也在同类型的份文件中都说明，NFT产品中都的洗售融资（wash trading）值得瞩目。

洗售融资是指，高盛同时售予和购置相同的金融辅助工具，以在产品中都对该产品的实用价值和弹性造成了误导性，人为因素地创造融资的虚假繁荣。

“NFT的洗售融资系统是出货商将某个NFT售予给零碎拥有者操迫的从新现金，使其笨拙不够有实用价值。” Chainalysis说明，从历史上看，洗售融资一直是加密货币融资所试图让融资量似乎比实际很大的一种策略。

值得注意的是，Chainalysis追踪的最多产的NFT洗售融资商，已经向他们自筹收益的接收者展开了830次出货。现在，该洗售融资商未曾从洗售中都获益；虽然洗售推高了其NFT的价格，洗售的利润却大于清洗融资必须花费的Gas额度。

“现在以太悦等公共账本是支持可用性的；博客帐户的不存在，给勒索带来了一定的立刻利性。但是，现在这种可用性其实也越来越不可靠了，ChainAnalysis的公司专门深入研究链上融资的大数据，其现有能力是有95%以上的似乎性，指明一笔融资中都双方的几位。”胡捷真是。

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特别注意NFT或被用于洗钱 美国财政部指出了哪些漏洞？