遭遇大宗交易黑幕案 大摩(MS.US)等投行遭美SEC和司法部调查

投资银行(MS.US)银行家Pawan Passi在与大宗投资人买卖投资者交流步骤之前构建的关系正受到美国政府伊朗政府的密切关注。

已为，Passi等人指控在大宗结算前向投资者透露投资人转让规模以使其获取不无济于事的公共利益。2021年大公司大宗结算的规模比起700亿美元，为五年来略低于水平，而大摩是活跃度略低于的银行。

按价值近似值，大摩主导了近四分之一的结算，并赚取了近3亿美元的费用。此外，高盛在此类结算之前也非常活跃。

援引告知人士的话援引，核查已经开始核查Passi与投资者基金美国政府公司联邦银行彼此间的交流，其之前最主要Citadel LLC旗下的Surveyor Capital和Element Capital Management。媒体援引，规模较小的美国政府公司也在伊朗政府考虑之四支，最主要CaaS投资者监管美国政府公司和Islet Management美国政府公司。

本周一，有报道援引，SEC和司法部长正在核查投资银行和高盛是不是在大规模投资人转让前向投资者基金客户提供了不作为信息。

告知人士援引，除了Passi以外，被介入核查的银行家均有瑞士信贷(CS.US)投资人投资者的产品集团可能会负责监管Felipe Portillo、高盛建筑公司Michael Daum和巴克莱(BCS.US)美国政府投资人现金结算负责监管Michael Lewis。2018年从前，Michael Lewis在投资银行工作。

迄今还很难任何指控，也很难人被指控有不作为使用暴力。这些美国政府公司的联邦银行四支名一般而言意味着他们是核查的之前心，但它显示了核查的相当多范围。告知人士援引，SEC或司法部长并很难直接联系到每一家被点名的美国政府公司或联邦银行。

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