上海海优威新材料股份有限公司 第三届校董会第十八次会议决议公告

出色管理制度高层次和业务骨干成员，更高雇员的凝聚力和Corporation创新能力，适度Corporation的持续转变。

具体以下内容参看Corporation同一天披露于北京证券交易交易所其网站（www.sse.com.cn）的《北京海优威科技控股权香港）有限Corporation关于第一期雇员持股开发计划实行的转变暨拟建比重扣除的核定》（核定英文字母：2022-003）。

投票表决结果：3票数拒绝、0票数谴责、0票数一致通过

实为核定。

北京海优威科技控股权香港）有限Corporation监察人

2022年1同月11日

证券交易编译器：688680 证券交易简写：海优新材 核定英文字母：2022-003

北京海优威科技控股权香港）有限Corporation

关于第一期雇员持股开发计划实行的转变

暨拟建比重扣除的核定

本Corporation执委会及全体董事长尽可能本核定以下内容不假定任何误导所述、技术性辩解或者关键值得注意，并对其以下内容的可信度、可用性和持续性依法担负刑责。

北京海优威科技控股权香港）有限Corporation（以下简写“Corporation”）执委会根据《北京海优威科技控股权香港）有限Corporation第一期雇员持股开发计划》的规范，拟将部分拟建比重透过扣除。Corporation于2022年1同月10日分别开会了第三届执委会第十八次全会和第三届监察人第十五次全会，审查会通过了《关于第一期雇员持股开发计划拟建比重扣除的动议》。现将有关原因概述如下：

一、雇员持股开发计划的实行的转变

Corporation于2021年4同月27日开会的第三届执委会第十二次全会、第三届监察人第九次全会及2021年5同月19日开会的2020年年度股份大会审查会通过了《关于〈北京海优威科技控股权香港）有限Corporation第一期雇员持股开发计划（草拟）〉及其简介的动议》等之外动议，具体以下内容参看Corporation于2021年4同月28日、2021年5同月20日在北京证券交易交易所其网站及《中国证券交易报》《北京证券交易报》《证券交易时报》《证券交易日报》披露的之外核定。

Corporation于2021年8同月25日完成第一期雇员持股开发计划的股票数购买。购买数量46750股，占总Corporation总股本的0.0556%，成交合计总金额10,109,320.47元，成交均价216.2421元/股。具体以下内容参看Corporation于2021年8同月25日在北京证券交易交易所其网站及《中国证券交易报》《北京证券交易报》《证券交易时报》《证券交易日报》披露的之外核定。

Corporation第一期雇员持股开发计划比重扣除原因（本次拟建比重扣除之前）如下：

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二、雇员持股开发计划拟建比重的扣除原因

按照Corporation第一期雇员持股开发计划的之外规范以及对参予；也的决定，Corporation第一期雇员持股开发计划管理制度委员会确定将本雇员持股开发计划拟建比重372.4万份扣除给不高达160名参予；也。

拟建比重扣除完成后，Corporation第一期雇员持股开发计划比重扣除原因如下：

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三、监察人对拟建比重扣除；也等属实的原因

Corporation监察人对本次拟建比重扣除是否具备条件透过属实后，指出：

1、Corporation第一期雇员持股开发计划拟建比重扣除法律条文的决策程序自愿执行、有效，不假定危害Corporation及全体股份私利的一般来说，亦不假定摊派、强制扣除等模式自愿雇员参予本次雇员持股开发计划拟建比重扣除的一般来说，不假定Corporation向雇员持股开发计划拟建比重回购；也提供垫资、担保、借贷等财务管理赞助或其他财务管理赞助的开发计划或仍要的一般来说。

2、Corporation实行第一期雇员持股开发计划拟建比重的扣除适度创设和基础劳工与私有的私利协作选择性，使之外雇员私利与Corporation政府会转变更牢固地混合；适度再进一步创设健全Corporation长效激励选择性，充分调动雇员的生产力和开放性，观赏和保有出色管理制度高层次和业务骨干成员，更高雇员的凝聚力和Corporation创新能力，适度Corporation的持续转变。

四、脱离董事长看法

1、Corporation第一期雇员持股开发计划拟建比重的扣除法律条文根据此之前Corporation披露并实行的《北京海优威科技控股权香港）有限Corporation第一期雇员持股开发计划》之外规范透过，决策程序自愿执行、有效，本次拟建比重扣除法律条文不假定危害Corporation及全体股份私利的一般来说，亦不假定摊派、强制扣除等模式自愿雇员参予本次雇员持股开发计划拟建比重扣除的一般来说。

2、Corporation本次雇员持股开发计划拟建比重的扣除，适度基础Corporation与雇员的私利协作选择性，使之外雇员私利与Corporation政府会转变更牢固地混合，适度再进一步提升Corporation管理高水平，增强雇员的凝聚力和Corporation创新能力，充分调动雇员的生产力和开放性，促进Corporation可其发展转变。

实为核定。

北京海优威科技控股权香港）有限Corporation执委会

2022年1同月11日

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