上海开创国际森林资源股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议公告

>二、审查会通过《关于修编第九届协理会薪与考核一个副主任会副主任的修正案》

协理会同意修编统一常务董事温晓东为第九届协理会薪与考核一个副主任会副主任，并担任主任副主任，退休年龄自协理会审查会通过之日起至本届协理会届满延至。修编后的剔除如下：

主任副主任：温晓东

副主任：温晓东、王昭、段君恒

会期结果：提案9选票，提案0选票，弃权0选票。

有鉴于此通告。

广州开创国际生物资源入股有限子公司协理会

2022年1月末27日

股票标识符：600097 股票原称：开创国际 通告编号：临2022-008

广州开创国际生物资源入股有限子公司

第九届常务董事局第八次（临时）联席会议草案通告

本子公司常务董事局及全体协理保证本通告具体内容不普遍存在任何误导记载、技术性陈述或者关键出处，并对其具体内容的事实、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广州开创国际生物资源入股有限子公司（请注意原称“子公司”）第九届常务董事局第八次（临时）联席会议于2022年1月末26日以通讯设备方式举行。联席会议应到协理3人，实际参与会期协理3人。本次联席会议的齐集、举行符合《中国国务院诉讼法》及《子公司章程》的有关原则上。经与会协理细心审查会，原则上形成如下草案：

审查会通过《关于初选第九届常务董事局主席的修正案》

常务董事局同意初选陈华丽女士为子公司第九届常务董事局主席，退休年龄自常务董事局审查会通过之日起至本届常务董事局届满延至。

会期结果：提案3选票，提案0选票，弃权0选票

有鉴于此通告。

广州开创国际生物资源入股有限子公司常务董事局

2022年1月末27日

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