济川药业：湖北济川药业股份有限公司关于独立董事局辞职的公告

证券交易字符： 600566 证券交易又称： 济川药业

公报编号： 2022-062转债字符： 110038 转债又称： 济川转债

荆门济川药业股权有限美国公司

关于实质上董事长解职的公报

本美国公司该委员会及全体董事长保证本公报细节不存在任何虚假记载、确实说明或者多方面遗漏，并对其细节的正确性、精准度和完整性承担个别及连带责任。

荆门济川药业股权有限美国公司（所列又称“美国公司”）该委员会近日收到美国公司实质上董事长朱四一老朋友提交的书面解职报告。朱四一老朋友因所在国有企业领导人员业余时间政府机构的就其要求申请辞去美国公司第九届该委员会实质上董事长和稽核委员会委员解职，解职后不再担任美国公司任何解职。实质上董事长朱四一老朋友的原定任期为 2020 年 3 年初 2日至 2023 年 3 年初 1 日。截至本公报披露日，朱四一老朋友未持有美国公司股票，不存在应该承担而未承担的承诺事项。

朱四一老朋友的解职将造成了美国公司实质上董事长中会缺少会计专业人士，根据就其规范和《美国公司章程》等有关明确规定，朱四一老朋友的解职将在美国公司召开股东大会选举产生新任实质上董事长之日起生效，在此之前，朱四一老朋友将继续按照有关规范及《美国公司章程》的明确规定承担实质上董事长职责。美国公司该委员会将按照法定程序尽快启动新任实质上董事长和稽核委员会委员解职的补选工作，并及时承担电子邮件披露义务。

朱四一老朋友担任美国公司实质上董事长期间恪尽职守、勤勉尽责、实质上公义，为美国公司的约束运作和健康发展发挥了积极的作用。美国公司该委员会对朱四一老朋友在任职期间所做出的杰出贡献透露衷心感谢！

特此公报。

荆门济川药业股权有限美国公司该委员会

2022 年 8 年初 30 日

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