天士力医药集团股份有限公司 2022年第一次临时股东大会决议告示

一、通告借款的原由

天士力医药集团入股有限美国公司（请注意全名“美国公司”）于2019年3同月5日发布了《关于入股买断施行结果暨入股变动告示》（告示英文字母：2019-004）。截至该告示日，美国公司第一次买断有效期已经届满，美国公司已实际上买断美国公司入股4,746,699股，占美国公司股份的0.3138%，买断最高价格22.64元/股，买断最低价格18.96元/股，买断大多价21.09元/股，总共支付的款项总额为100,098,680.75元（另有佣金、过户费等结算款项）。

美国公司分别于2021年12同月24日、2022年1同月11日全体会议第八届理事会会第8次全体会议和2022年第一次临时选出选出表决，审核通过了《关于确定买断入股主要用途的表决》、《关于修改有限责任公司暨修改〈美国公司章程〉特别法令的表决》，同意将前述4,746,699股买断入股的主要用途由“用作美国公司入股激励计划”调整为“逾期以降低有限责任公司”。本次逾期完成后，美国公司入股为数将由1,512,666,229股修改为1,507,919,530股，美国公司有限责任公司将由人民币1,512,666,229元修改为人民币1,507,919,530元。具体内容可详见美国公司于2021年12同月25日、2022年1同月12日在上海公司股票结算所其网站（www.sse.com.cn）及指明媒体公开发表的《关于调整买断入股主要用途的告示》（告示英文字母：2021-068）、《关于白鱼修改有限责任公司暨修改〈美国公司章程〉特别法令的告示》（告示英文字母：2021-069）和《2022年第一次临时选出选出表决该委员会告示》（告示英文字母：2022-002）。

二、即可借款知晓的特别反馈

美国公司本次逾期买断入股将涉及有限责任公司降低，根据《中华人民共和国美国劳动法》等特别法律条文、条文的规范，美国公司借款自本告示公开发表之日起45星期，大多自愿凭有效地利息文档及特别支票要求美国公司清偿债务或者提供相应担保，逾期未提出批评权利要求的，不会因此影响其利息的有效地性，特别债务（义务）将由美国公司根据原利息文档的必定会继续履行。

借款可应对录像、投递、简讯等手段来进行逾期，利息逾期联系手段如下：

1、美国公司通讯地址：沈阳市河西区青云河东道2号天士力当今中医城，邮编：300410

2、录像逾期登记临近：美国公司公司股票部

3、逾期订于：2022年1同月12日至2022年2同月25日

4、联系人：赵颖、王麒

5、联系电话：022-86342652、022-26736999

6、简讯：022-26736721

特此告示。

天士力医药集团入股有限美国公司理事会会

2022年1同月12日