铜陵精达特种电磁线股份有限公司 2022年第一次临时入股大会决议公告

本公司副董事长会及全体副董事长保证本新闻稿内容不存在任何虚假可考、举例陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次开会是否有否安理会案：无

一、开会出席开会和出席状况

(一)大投票动议出席开会的时间：2022年1翌年11日

(二)大投票动议出席开会的地点：安徽省池州市经济技术开发区黄山大道北段988号公司三楼开会室

(三)出席开会的普通股大股东和恢复动议权的优先股大股东及其拥有香港）有限公司权状况：

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(四)动议方式将是否符合《劳动法》及《公司章程》的规章，大会主在手状况等。

本次开会由公司副董事长会与会，采取现场和网络投票相结合的方式将出席开会，公司副董事长长李晓先生主在手了本次开会。本次开会的与会、出席开会及动议方式将均符合《中华人民共和国政府劳动法》及《公司章程》的有关规章。本次开会所做的安理会合法、必需。

(五)公司副董事长、理事和副董事长会秘书长的出席状况

1、公司在任副董事长9人，出席4人，副董事长王世根先生、刘敏先生因工作原因无法参加本次开会，独立副董事长陈天津泰约达先生、凌运良先生及杨立东先生因工作原因没能出席本次开会；

2、公司在任理事3人，出席3人；

3、副董事长会秘书长徐晓芳女士参加了本次开会；其他高管3人列席开会。

二、提案动议状况

(一)非产出投票提案

1、提案名称：关于向香港）有限公司子公司提供担保的提案

动议结果：通过

动议状况：

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(二)涉及重大依法，5%所列大股东的动议状况

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(三)关于提案动议的有关状况所述

本次开会的提案1为特别安理会提案，已得到出席开会大股东或大股东代表所在手动议权香港）有限公司权总人数的 2/3 以上通过。

三、作证鲜为人知状况

1、本次大投票动议鲜为人知的作证事务所：安徽安泰约达作证事务所

作证：潘平、刘彦锦

2、作证鲜为人知论断意见：

本次大投票动议的与会、出席开会、动议程序符合有关法令法规和公司章程的规章，本次大投票动议的出席开会人员资格合法必需，本次大投票动议的动议结果合法必需。

四、备查文件目录

1、经与会副董事长和记录人拒绝接受确认并新开副董事长会印章的大投票动议安理会；

2、经鲜为人知的作证事务所主任拒绝接受并新开本票的法令报告书。

池州精约达特种电磁线香港）有限公司权有限公司

2022年1翌年12日