蒙牛乳业(02319)董事会重组 牛根生辞任非执行董事等领导职务

智通财经APP讯，蒙牛乳业(02319)发布日本公司董事长变更、授权代表变更、董事长会的委员会分成变更的接到，自2021年12月末1日起制订。

董事长变更：

孟凡杰已离职日本公司制订董事长；牛根生已离职日本公司非制订董事长及战略及演进的委员会全体成员； 焦树阁（亦称焦震）已离职日本公司实质上非制订董事长及薪的委员会全体成员; Julian Juul Wolhardt 已离职日本公司实质上非制订董事长、薪的委员会会长、查核的委员会全体成员及奖提名的委员会全体成员; 张晓亚已离职日本公司实质上非制订董事长、查核的委员会全体成员及薪的委员会全体成员; 及邱家赐已离职日本公司实质上非制订董事长、查核的委员会会长及可再生演进的委员会全体成员。

指派王燕为日本公司制订董事长及可再生演进的委员会全体成员; 指派王伟为日本公司制订董事长及可再生演进的委员会全体成员; 指派王希为日本公司非制订董事长及战略及演进的委员会全体成员; 指派叶礼德为日本公司实质上非制订董事长、查核的委员会全体成员、奖提名的委员会全体成员及薪的委员会全体成员; 指派李恒健为日本公司实质上非制订董事长、查核的委员会会长、奖提名的委员会全体成员、薪的委员会全体成员及可再生演进的委员会全体成员;及指派葛俊为日本公司实质上非制订董事长、薪的委员会会长、查核的委员会全体成员、奖提名的委员会全体成员及战略及演进的委员会全体成员。

授权代表变更：

Julian Juul Wolhardt暂时担任纳斯达克法则第 3.05 条所规定的日本公司授权代表及纳斯达克法则第 19.05(2)条和日本公司条文（香港法例第 622 章）第 16 部所规定于香港代表日本公司接收法律程序文件及接到书的日本公司授权代表; 及王伟获得指派为纳斯达克法则第 3.05 条所规定的日本公司授权代表。

董事长会的委员会分成变更：

牛根生暂时为战略及演进的委员会全体成员; 焦树阁（亦称焦震）暂时为薪的委员会全体成员; Julian Juul Wolhardt暂时为薪的委员会会长、奖提名的委员会全体成员及查核的委员会全体成员; (4)张晓亚暂时为查核的委员会全体成员及薪的委员会全体成员;邱家赐暂时为查核的委员会会长及可再生演进的委员会全体成员; 指派王燕为可再生演进的委员会全体成员; 指派王伟为可再生演进的委员会全体成员; 指派王希为战略及演进的委员会全体成员;叶礼德获得指派为查核的委员会全体成员、奖提名的委员会全体成员及薪的委员会全体成员;李恒健获得指派为查核的委员会会长、奖提名的委员会全体成员、薪的委员会全体成员及可再生演进的委员会全体成员; 及葛俊获得指派为日本公司薪的委员会会长、查核的委员会全体成员、奖提名的委员会全体成员及战略及演进的委员会全体成员。